得克薩斯監管機構打擊新冠相關詐捐事件時注意到加密公司

得克薩斯監管機構打擊新冠相關詐捐事件時注意到加密公司

暴走時評:4月8日,得克薩斯州證券委員會(TSSB)針對Ultra Mining發出了緊急禁制令,并聲稱該加密挖礦公司參與了多起非法活動,包括關于新冠病毒的詐捐聲明。

翻譯:Maya

德州證券監管機構一直在打擊加密貨幣詐騙,期間發現了一家涉嫌對新冠病毒捐款進行虛假聲明的詐騙性加密公司。

根據TSSB的正式通知,德克薩斯州與阿拉巴馬州證券委員會共同采取了行動,以阻止正在進行的非法服務。

根據命令,Ultra Mining聲稱自己有望帶來一些“大開眼界的回報”。該公司告訴潛在投資者,在加密貨幣挖礦中進行10,000美元的投資每年將獲得近10,500美元的回報,而50,000美元的投資將帶來約52,000美元的回報。

除了其他違反德克薩斯州證券法的指控以及Ultra Mining對會員計劃的違反之外,該緊急行動還特別概述了該公司從事了與新冠病毒相關的詐捐活動。


關于新冠相關慈善詐騙的指控

根據命令,Ultra Mining及其代理公司Laura Branch正在吹捧其慈善捐款的效率。據說,Ultra Mining特別指出,它已經向聯合國兒童基金會(UNICEF)捐贈了100,000美元,用于購買醫療設備。監管機構表示,盡管兩個實體都表示將繼續為新冠病毒捐款,但沒有證據表明捐款實際上已經發生。

監管機構的命令表明:

“盡管受訪者告訴潛在投資者,Ultra Mining已經捐贈并將繼續為新冠病毒捐款,但他們明確拒絕提供任何可驗證捐贈的信息,潛在投資者可以依靠這些信息獨立驗證捐贈或 證明了他們有能力捐款?!?

根據禁制令,Ultra Mining聲稱已從得克薩斯州居民那里籌集了1800萬美元,用于投資算力來開采加密貨幣。當局指出,該公司有31天的時間就禁制令提出上訴。


得克薩斯證券監管機構以打擊大型加密詐騙而著稱

Ultra Mining只是德克薩斯州證券委員會緊急行動名單中的又一家加密貨幣公司。該監管機構以其針對加密相關欺詐的出色執法活動而著稱。實際上,據報道,TSSB成為美國第一個對與加密貨幣相關的公司采取執法行動的州證券監管機構。

因此,據稱TSSB是最早發現Bitconnect非法活動的監管機構之一,Bitconnect是歷史上最大的加密騙局之一。該監管機構于2018年1月5日對該公司下達了禁制令。不到兩周后,Bitconnect于1月16日正式關閉。

3月23日,TSSB就試圖利用新冠大流行進行加密詐騙的提出了正式警告。

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